Катков Арсений Олегович г. Казань – мошенник теневых схем
Как известно, казанские мошенники и вымогатели digitalsharks.ru ООО «Цифровые акулы» (ОГРН 1161690069650 ИНН 1655351682) для своих мошеннических действий открыли подставную фирму ООО «Репутейшн компани» (ИНН 1655380387 ОГРН 1171690009600), на которую зарегистрировали сайт reputation.moscow, о чем можно прочитать ниже по ссылкам:
- digitalsharks.ru и reputation.moscow мошенники, вымогатели;
- reputation.moscow Репутация Москва - мошенники и вымогатели денег.

Но есть еще одна фирма, с помощью которой казанские мошенники осуществляют теневые операции и уклоняются от уплаты налогов. Это ООО «Аааа». Ниже приводится регистрационная информация из официальных открытых источников интернета:
ООО «АААА»
ОГРН 1161690052875 ИНН 1655347541
Юридический адрес: 420107, Республика Татарстан, город Казань, улица Островского, дом 67, офис 501.
Директор Катков Арсений Олегович ИНН 165608320879.
Уставный капитал фирмы 10 000 рублей. Учредители:
-51% Катков Арсений Олегович;
-49% Перевезенцев Александр Александрович ИНН 667000673772.
Дата регистрации: 15.01.2016
Налоговый режим: Упрощенная система налогообложения (УСН).
Среднесписочная численность работников: 3.
Основной вид деятельности: 62.01 разработка компьютерного программного обеспечения.
Дополнительные виды деятельности составляют 16 единиц, среди них:
-47.91.3 торговля розничная через интернет-аукционы;
-47.91.4 торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона;
-63.11.1 деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
-73.11 деятельность рекламных агентств;
-95.11 ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
-96.09 предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

Теперь давайте анализировать.
1. Фирма ООО «АААА» зарегистрирована по адресу, что и ООО «Цифровые акулы». Разница по срокам регистрации составляет около месяца. То есть Катков А.О. сначала открыл ООО "АААА", и на этот адрес сразу зарегистрировал ООО «Цифровые акулы». Основные виды деятельности почти одинаковые с несущественной разницей, дополнительные вообще идентичны. Зачем открывать две фирмы в одном офисе, у которых одинаковая деятельность? Ответ простой, для использования финансовых схем в мошеннической деятельности.

2. Уставный капитал ООО «АААА» в сумме 10 тысяч рублей, как и у ООО «Цифровые акулы». При этом контрольная доля 51% (5100 рублей) у Каткова А.О. Такие «капиталы» свойственны мошенническим и подставным фирмам. Ведь как можно изначально в первый месяц, не имея собственного помещения, оплатить аренду, купить технику и выплатить зарплату работникам на 10 тысяч рублей? Никак. Это законодательная проблема в России, позволяющая мошенникам снижать налоги до минимума, и уходить от финансового мониторинга.

3. В учредителях числится Перевезенцев Александр Александрович, в 2010-2012 гг. был оформлен предпринимателем по деятельности информационных агентств, с 2013 по 2016 гг. состоял в учредителях ООО «БЕСТТУРИСТИК» ОГРН 1136670011796 ИНН 6670404793 рекламная деятельность, доля 20% (2000 рублей). Данная фирма была зарегистрирована по адресу: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, 41, офис 504, то есть гражданин Перевезенцев был совладельцем фирмы, которая находилась от него в 950 км. Зачем Перевезенцеву открывать фирму в другом регионе России? Затем, что гражданин Перевезенцев Александр Александрович является фиктивным лицом, то есть Зицпредседатель Фунт. Его регистрировали предпринимателем и учредителем разных фирм, для создания схемы обналичивание денежных средств – перевода безнала в наличные, чтобы скрыть истинные доходы от налогообложения. Что подпадает под ст. 171 УК РФ Незаконное предпринимательство (от 2 до 5 лет лишения свободы), ст. 174 Легализация (отмывание) денежных средств (от 2 до 5 лет лишения свободы).

4. Из открытых источников интернета известно, что ООО «АААА» не имеет выручки за 2016 – 2017 гг. То есть за последних два года не было никакого дохода. Зато есть расходы и заемы. В 2017 году ООО «АААА» потратило 330 тысяч рублей на осуществление реализационной деятельности (себестоимость продаж), но продать ничего не смогло. Сверх этого, ООО «АААА» уплатило социальных платежей 90 300 рублей за трех официальных работников, заплатили налог по упрощенной системе 3 878 рублей. То есть фирма проработала 2017 год просто так, потратив 424 тысячи рублей, которые были введены в качестве заемных средств. Годовой убыток ООО «АААА» составил 420 тысяч рублей. Убыток за 2016 год составил 285 тысяч рублей. Итого убытка за 2016 – 2017 гг. составило 705 тысяч рублей, из которого ушло 591 тысяча рублей на осуществление реализационной деятельности.

5. Теперь возвращаемся в офис 501 на улице Островского, д. 67, где у Арсения Каткова находится две фирмы - ООО «Цифровые акулы» и ООО «Аааа». Зачем держать фирму банкрот? Затем, что между данными фирмами есть договорные отношения, по которым ООО «Аааа» оказывает безвозмездные услуги для ООО «Цифровые акулы». При этом Катков как учредитель обоих фирм оформляет краткосрочные и долгосрочные заемы с фирмы ООО «Цифровые акулы» на фирму ООО «Аааа», а потом обналичивает данные заемы.

Заключение: Катков Арсений Олегович – мошенник, который занимается не только шантажом и вымогательством, но и обналичиванием денег по теневым финансовым схемам, чтобы уйти от налогообложения.

_________________
Остерегайся свежих сугробов.